Wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przygotował dostosowany do nowego brzmienia przepisów wzór, ustalony na podstawie art. 50 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.), stanowiący wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W imieniu prof. dr. hab. Rafała Stankiewicza, Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, oraz r.pr. Moniki Markisz, autorki wzoru i ekspertki Ośrodka, zachęcamy do zapoznania się z tym projektem oraz wykorzystywania go w działalności kancelarii.